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创业失败可以重头再来，刑事涉案却能让企业一夜崩盘。企业家是市场活动的主体，依法保护企业及企业家的合法权益，防范可能存在的刑事风险，有利于经济社会高质量发展。对于民营企业家而言，应当认识到，刑事风险风范是企业经营过程中最重要、最紧迫的事情，它事关企业发展的根基。尤其在强调全面依法治国和注重高质量发展条件下，企业的竞争不再仅仅是产品与服务质量的竞争，而是合规能力的竞争。尤其是对于民营企业具有颠覆性的刑事风险的防控是否能有效识别与防范，决定企业能否站得稳、走得远。目前，民营企业及企业家刑事风险呈几何式增长，企业刑事风险贯彻于从成立、生产经营、融资贷款、员工履职、财务税收、对外交往、企业上市等各个环节，来源于企业内部、外部方方面面，暴露出民营企业及企业家的整体合规经营观念淡薄，企业刑事风险内控机制严重缺失。刑事风险是企业和企业家不能承受之重，刑事风险防范是企业发展的安全阀。民营企业家如何避免“要么去坐牢，要么正在去坐牢的路上”？企业家亟待对常见刑事风险进行识别与防范。
本期讲座我们邀请来自北京德恒律师事务所的高级合伙人程晓璐律师，来分享企业家亟待对常见刑事风险进行识别与防范。
分享主题：
《民营企业常见刑事法律风险识别与防范》
分享嘉宾：
程晓璐
北京德恒律师事务所 高级合伙人
程晓璐律师，法学博士，前首都检察官，曾担任海淀检察院公诉部门主诉检察官、副处长，后遴选到北京市检察院公诉部门工作，曾荣获北京市优秀公诉人称号，主办和审批各类刑事案件千余件。现为西城律协刑事专业研究会负责人，北京德恒律师事务所高级合伙人，刑事专业委员会副主任兼秘书长，中国人民大学刑事辩护实务法律硕士授课老师，曾获得首都律师主题演讲大赛金奖、最佳风采奖、西城律师风采展示暨法律讲堂主讲人选拔大赛一等奖等，转型做律师以来，成功办理一系列重大有影响力的职务犯罪、经济犯罪及刑民交叉案件，曾经或正在为多家知名国企和民营企业提供刑事法律风险防范专项服务，多次接受民主与法制杂志社、方圆律政、法和家等杂志专访。代表性案例：宏源证券系列案、央视财经频道系列案、3M互联网金融互助平台跨国诈骗案、河南某检察长受贿、巨额财产来源不明案（被成为河南首个职务犯罪零口供案）、山东某知名民营企业集团老总陈某等人涉嫌走私普通货物物品案（全案不起诉）；被媒体称为京津冀扫黑除恶第一案的杨某某等12人组织、领导黑社会性质组织案、最高检曾作出批复及多家权威媒体报道的山东青州恒发公司亿元股权纠纷引发的挪用资金案件等等（全案不起诉）等。
分享内容：
一、民营企业刑事风险的严峻形势
（一）总体数量呈几何式增长
（二）贯穿于企业发展全过程
（三）刑事风险来源于方方面面：
1、来自于企业内部高管、股东和员工；
2、来自于企业外部竞争企业和关联方风险；
3、来自于企业决策和管理风险。运营模式、财务支出、人事管理、印章管理等；
4、来自于国家政策调整的风险。企业改制、金融监管、税收政策、一带一路、扫黑除恶等；
（四）国家政策调整导致民营企业刑事风险加大：
（五）对民营企业和企业家带来的危害后果不堪承受。
二、新冠肺炎疫情特殊时期民营企业及企业家易发的刑事法律风险
（一）企业拒不执行防疫、控制措施可能的带来的刑事风险
（二）发现有确诊或疑似病例，企业瞒报、缓报、谎报的刑事风险
（三）企业哄抬物价、囤积居奇的刑事风险
（四）企业在广告中夸大产品功效，进行虚假宣传的刑事风险
（五）企业及员工发布虚假疫情信息的刑事风险
（六） 企业生产、销售问题口罩的刑事风险
（七）新冠肺炎疫情时期，企业如何防范易发的刑事风险
三、 民营企业及企业家常见刑事风险的识别与防范
（一）因借款产生的刑事风险（贿赂风险和挪用风险）
1、风险类别
＊贿赂风险
＊挪用风险
主要表现为民企向民企或者个人借款
2.产生刑事风险的原因
3.刑事风险的防范
（二）因股权产生的刑事风险
1、股权不清晰产生的刑事风险
2、企业改制产生的刑事风险
3、股权混同的刑事风险
4、干股带来的刑事风险
5、分红带来的刑事风险
6、股权相关刑事风险的防范
（三）因贿赂犯罪涉及的其他刑事风险
1、关于礼尚往来问题
2、关于谋取利益问题
（四）企业融资贷款中的刑事风险
1、涉及罪名：集资诈骗、非法吸收公众存款、骗取贷款
2、 如何区分非法吸收公众存款与集资诈骗？
3、有些金融创新引发刑事风险：互联网支付、P2P平台、股权众筹、互联网消费金融、慈善互助等；
4、合法金融机构也可能触犯这些犯罪 举例：吴小晖案。
5、如何防范：
（五）签订、履行合同、对外合作中的刑事风险
1、涉及的主要罪名：合同诈骗
2、防止被骗对外合作应注意的几点：
3、防止陷入诈骗的追诉，如何防范：
（六）企业开票的刑事风险
1、涉及罪名
2、行为手段
3、主观方面
4、危害后果
5、何种情形下不认为是虚开？
四、面对刑事危机的预防和处理
1、交一个靠谱的刑事律师朋友，时刻提醒，有疑问及时咨询。
2、不要自以为是，过于自信。也不要不好意思，难以启齿。
3、完善自控体系，构筑防火墙，标识高压线，开展刑事合规审查。
4、有风吹草动，不要迷信关系，不要迷信大师，第一要务找律师！！找专业靠谱的刑事律师！
5、梳理事实和证据，保存备份有利证据。
6、不要被动等待被抓，而是寻求自动投案。
7、律师第一时间介入。例外，监察委调查。
8、调整好心理状态，不要轻易被办案人员诱骗，违心认罪，认真核对笔录。
9、遇到让配合调查的情况，坚持实事求是，不要做假证。
10、家人避免卷入刑事风险。如转移、隐匿、销毁文件、账簿等，找证人作伪证，帮助毁灭伪造证据，故意隐匿、销毁会计凭证。
最后，不要让律师更为你的辩护人！
谁应该听？会有哪些帮助
民营企业家、高管、法务人员、财务人员、企业员工等。
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